Bijna 1 op de 8 via het Radar Panel ondervraagde ondernemers is weleens door de bank gecontroleerd op fraude of witwasserij. Dat gaat niet op een fijne manier, blijkt. Ruim de helft is ontevreden over de communicatie van de bank. Ze moeten gissen naar de aanleiding én naar de uitkomsten van het onderzoek. En er wordt om privacygevoelige informatie gevraagd. Niet alleen over hun onderneming, ook over privézaken én zelfs over klanten: “Briefje van 500 euro, van wie en of ik een kopie van zijn legitimatiebewijs had.”
Banken zijn wettelijk verplicht om te controleren op witwassen en fraude. Maar de manier waarop dit gaat, schiet veel mensen in het verkeerde keelgat. Al eerder publiceerden ze de resultaten van het onderzoek met voornamelijk particuliere rekeninghouders. Ook zij voelen zich vaak door de bank behandeld als crimineel.
Van de groep zakelijke rekeninghouders (ruim 1700 mensen) bespreken ze de antwoorden in dit artikel apart. Zij worden in verhouding nog vaker gecontroleerd. En ook voor de ondernemers geldt dat zij over de manier waarop deze onderzoeken gaan niet te spreken zijn.